Những vụ sập sàn tiền ảo lịch sử và bài học cho nhà đầu tư

Sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới Mt.Gox bị đánh sập

Nếu nói về những vụ tiến công đi vào lịch sử dân tộc thì không hề không nhắc đến Mt. Gox – “ ông trùm ” trong giới sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử thời kỳ năm trước .
Sự sụp đổ của Mt. Gox được coi là cuộc khủng hoảng cục bộ lớn nhất trong lịch sử vẻ vang kinh tế tài chính Bitcoin ( thế nhưng đến năm 2018 thì nó bị “ soán ngôi ” bởi Coincheck ). Sàn này được xây dựng từ 2010 bởi CEO người Pháp, trụ sở chính được đặt tại Nhật Bản .

Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tấn công. Thời điểm đó, số tiền bị đánh cắp tương đương 450 triệu USD, còn theo tỷ giá hiện tại thì lên đến khoảng 3 tỷ 400 triệu USD.

Tháng 7, cơ quan thực thi pháp lý Hoa Kỳ công bố đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm trên. Một người đàn ông Nga tên Alexander Vinnik – chủ sở hữu và điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch Bitcoin BTC-e bị cáo buộc đã tiến công Mt. Gox và “ rửa tiền ” trải qua sàn thanh toán giao dịch của chính mình .
Mt. Gox phá sản nhưng không làm giá của Bitcoin suy giảm. Ngược lại, đồng xu tiền này tăng giá đã giúp sàn thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể trả nợ người mua. Tài sản và nợ của Mt. Gox bị “ ngừng hoạt động ” theo giá đồng yen, trong khi đó số Bitcoin còn lại của sàn này tăng vọt từ 400 USD lên đến hơn 4.000 USD ngày hôm nay .
Chủ nợ của Mt. Gox đã kỳ vọng số nợ của mình sẽ được trả bằng Bitcoin, tuy nhiên lao lý Nhật không được cho phép nên người mua chỉ nhận được số tiền tương tự giá Bitcoin thời gian năm trước .
Và mới gần đây, vào ngày 15/3, cựu CEO sàn Mt. Gox đã nhận bản án 2,5 năm tù treo từ Tòa án Nhật Bản sau khi bị kết tội trá hình hồ sơ kinh tế tài chính của công ty và thao túng tài liệu, còn về cáo buộc tội tham ôn thì lại không có vật chứng để kết tội .

Sàn Bitfinex với 120.000 BTC bị đánh cắp

Tháng 8/2016, sàn thanh toán giao dịch Bitcoin Bitfinex thông tin bị hacker lấy mất số Bitcoin trị giá giao động 480 triệu USD ( tính theo giá trị hiện tại ). Điều đáng nói là người dùng không khi nào nhận được bồi thường cho số Bitcoin mà họ bị mất. Thay vào đó, sàn đã trả token BFX để bù vào những khoản lỗ của họ và hứa sẽ mua lại những token này vào một ngày sau đó .
Dù Bitfinex hiện đã trở thành một trong những sàn thanh toán giao dịch số 1 nhưng trong năm vừa mới qua, sàn này đã liên tục hứng chịu nhiều tin đồn thổi về việc “ phá sản ”, “ gặp yếu tố về ngân hàng nhà nước ” cùng với những cáo buộc làm giả khối lượng Tether trên CoinMarketCap .
Tuy vậy, thời hạn qua sàn có vẻ như gặp khó khăn vất vả và nhiều cáo buộc của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức phá sản hay yếu tố tương quan đến ngân hàng nhà nước .

BitConnect – vụ lừa đảo thế kỷ

BitConnect là một trong những sự kiện không hề không nhắc đến do đặc thù lừa đảo quá phức tạp và mức độ tác động ảnh hưởng quá lớn ; cạnh bên đó, có khoảng chừng 50.000 người Việt tham gia vào quy mô pozi này .
BitConnect là một quy mô kinh tế tài chính ứng dụng công nghệ tiên tiến hoạt động giải trí như một sàn cho vay tiền điện tử sinh lãi được phân phối bởi một công ty có tên Bitconnect LTD và chiếm hữu đồng xu tiền riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có giá trị vốn hóa hơn 2 tỷ USD .
Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi khá cao ( từ 30 – 40 % mỗi tháng ) trong thời hạn cố định và thắt chặt. Mức doanh thu khi góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản cũng khá cao, bởi lãi suất vay ngân hàng nhà nước hịện tại chỉ là 7 – 8 % một năm .

Nhận thấy sự bất thường từ hình thức đầu tư này, các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã lên tiếng, một trong số đó là Vitalik Buterin – nhà sáng lập Ethereum nói rằng: “Bất kỳ hình thức huy động tài chính nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng nề xảy ra chỉ thời gian ngắn sau đó đã làm giới đầu tư thật sự hoảng sợ.

Vào ngày 4/1/2018, BitConnect giật mình nhận được lệnh ngừng khẩn cấp cùng với công bố rằng BitConnect đang tham gia vào những thương vụ làm ăn góp vốn đầu tư gian lận và lừa đảo, được đưa ra bởi Ủy Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau đó liên tục báo bảo dưỡng, tăng cấp mạng lưới hệ thống, trước khi đăng thông tin ngừng hoạt động giải trí cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, phối hợp cùng đà giảm “ không phanh ” của đồng coin đã khiến những nhà đầu tư sợ hãi cực độ .
Vào tháng 9/2018, sàn TradeSatoshi – sàn thanh toán giao dịch ở đầu cuối còn niêm yết BCC đã quyết định hành động gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết so với BitConnect .
Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày diễn ra vấn đề, vụ án BitConnect vẫn chưa có nhiều tiến triển mới ngoài việc một số ít nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ .

Coincheck đền bù 400 triệu USD sau vụ đánh cắp tiền ảo lớn nhất

Ngày 26/1/2018, Coincheck đã phát hiện sàn này bị xâm nhập trái phép và thanh toán giao dịch toàn bộ những đồng xu tiền ảo đã bị ngừng sau đó, trừ đồng bitcoin. Số tiền bị đánh cắp lên tới 58 tỷ yen ( 530 triệu USD ), vượt qua cả giá trị số Bitcoin bị biến mất khỏi sàn MtGox vào năm năm trước .
Theo trang thông tin về tiền ảo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa thị trường của những đồng xu tiền ảo giảm khoảng chừng 10 % trong phiên 26/1 sau khi vụ đánh cắp được phát hiện, trong đó mức giảm so với NEM khoảng chừng 20 % .
Coincheck được xây dựng năm 2012 và là một trong những sàn thanh toán giao dịch tiền ảo lớn ở Nhật Bản, cùng với bitFlyer Inc. Theo một nguồn tin, cơ quan Dịch Vụ Thương Mại Tài chính Nhật Bản đang xem xét phạt Coincheck do đã không có đủ giải pháp bảo đảm an toàn để bảo vệ thông tin tài khoản của người mua .
Sau sự cố, sàn thanh toán giao dịch tiền ảo Coincheck tại Nhật Bản ngày 28/1 cho biết sẽ trả lại khoảng chừng 400 triệu USD cho những người mua bị đánh cắp thông tin tài khoản. Theo đó, Coincheck nói sẽ dùng những quỹ riêng để hoàn trả khoảng chừng 46,3 tỷ yen cho hàng loạt 260.000 người mua đã bị mất thông tin tài khoản NEM, đồng xu tiền ảo lớn thứ 10 quốc tế về giá trị vốn hóa thị trường .
Sau khi được mua bởi nhóm Monex vào tháng 4 năm 2018, Coincheck đã Open trở lại vào tháng 11/2018 .

Truy nã CEO sàn Bitcoin ôm tiền bỏ trốn

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của công ty thanh toán giao dịch tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước khi sàn thanh toán giao dịch đóng cửa ngày 22/4 .
Ông Özer, trong một thông tin đăng trên website của Thodex, hứa hẹn mình sẽ trả tiền cho nhà đầu tư và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người này không bật mý khu vực hiện tại của mình, cũng như hẹn trả tiền và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

Con số thiệt hại chính xác của vụ việc chưa được thông báo. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD.

Theo báo Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại của những người chơi sàn này hoàn toàn có thể lên đến 2 tỷ USD. Một luật sư bảo vệ người bị hại cho rằng món tiền góp vốn đầu tư của hơn 390.000 người chơi trên sàn gần như không hề lấy lại .
Theo tài liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng thanh toán giao dịch lượng gia tài trên Thodex vào tầm 585 triệu USD. Thodex có khoảng chừng 400.000 người dùng, trong đó có 390.000 người liên tục thanh toán giao dịch, theo hãng tin vương quốc Anadolu .
Mặc dù thông tin của Thodex hứa hẹn sẽ sớm trở lại, thông tin tài khoản mạng xã hội của nhiều quản trị của sàn đã bị khóa. Nhóm tương hỗ người dùng của sàn này cũng không hề truy vấn. CEO và nhà sáng lập Faruk Fatih Özer đã đóng thông tin tài khoản Twitter vào ngày 21/4 .

Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường