Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp [2022]

Quy định về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp là gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp

1.Quy trình chuyển khoản ra nước ngoài được thực hiện thế nào?

Bước một : Cá nhân hoặc tổ chức triển khai chuyển tiền ra nước ngoài cần tới Trụ sở hoặc trụ sở chính của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để điền khá đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin vào “ Phiếu chuyển tiền ” theo mẫu lao lý của ngân hàng nhà nước. Bạn cần mang teo một số ít sách vở thiết yếu như sau :
+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu một bản sao được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật pháp lý. Lưu ý : sách vở được công chứng phải còn hiệu lực thực thi hiện hành tại thời gian làm thủ tục chuyển tiền. Đối với những sách vở công chứng hoặc xác nhận chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành trong khoảng chừng thời hạn 6 tháng tính từ thời gian công chứng hoặc xác nhận :

+ Xuất trình một số giấy tờ liên quan tới mực đích chuyển tiền như: Về tham gia du học thì có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhận nhập học hoặc giấy báo học phí và một số giấy tờ liên quan khác về việc du học.

+ Xuất trình một số ít sách vở về khám chữa bệnh như giấy nhập viện, thông tin ngân sách, Giấy tiếp đón khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh ;
+ Xuất trình giấy chứng tỏ nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và người được hưởng trọ cấp ở nước ngoài như : Bản án hoặc quyết định hành động ly hôn hoặc Giấy tờ chứng tỏ người hưởng đang ở nước ngoài …
Tổ chức tín dụng thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét những chứng từ, sách vở do cá thể hoặc tổ chức triển khai nhu yếu chuyển đang cư trú, người không cư trú xuất trình để xem xét có được phép để mang ra nước ngoài địa thế căn cứ vào nhu yếu thực tiễn, hài hòa và hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền hay không .
Bước hai : Khi đã điền không thiếu những thông tin về “ Phiếu chuyển tiền ”, nộp những sách vở nêu trên và nộp số tiền chuyển, phí dịch vụ chuyển tiền cho nhân viên cấp dưới ngân hàng nhà nước thì nhân viên cấp dưới có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp nhật tài liệu vào mạng lưới hệ thống của ngân hàng nhà nước và trả lại giấy biên nhân cho người mua .
Bước ba : người thụ hưởng đang cư trú tại nước ngoài hoàn toàn có thể cầm theo sách vở tùy thân của mình như chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu tới những Ngân hàng để nhận khoản tiền được chuyển từ việt Nam sang nước ngoài. Trường hợp bạn chuyển theo mã SWIFT Code thì ngân hàng nhà nước sẽ cấp cho người chuyển tiền một dãy số gồm 10 chữ số. người chuyển sẽ chuyển thông tin lại cho người thụ hưởng những thông tin thiết yếu về mã SWIFT code .
Ngoài pháp luật về đối tượng người dùng chuyển, người thụ hưởng và mục tiêu chuyển tiền thì Cơ quan nhà nước lao lý về hạn mức chuyển tiền nước ngoài pháp luật như sau :
Đối với hạn mức / số tiền tối đa được chuyển tiền ra nước ngoài cho cá thể sẽ nhờ vào vào những mục tiêu khi làm thủ tục chuyển tiền và pháp luật riêng của từng ngân hàng nhà nước như sau :
+ Đối với cá thể chuyển tiền ra nước ngoài nhằm mục đích mục tiêu học tập của cá thể đang ở nước ngoài thì mức tiền dựa trên tổng số tiền trong thông tin học phí mà cá thể phải nộp cho nhà trường và tổng số tiền để cung ứng nhu yếu thiết yếu cũng như hoạt động và sinh hoạt hàng ngày / hàng tháng dựa trên : thông tin hoạt động và sinh hoạt, trường hợp không có thông tin sinh hoạt phí cá thể trong nước hoàn toàn có thể thủ tục chuyển với hạn mức tối đa không quá hai mươi năm nghìn USD / người / năm .
+ Đối với trường hợp cá thể đi chữa bệnh tại những cơ sở khám chữa bệnh ở bên nước ngoài thì hạn mức chuyển tiền sẽ dựa trên tổng số tiền trên hóa đơn / thông tin của những cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp được nước thường trực công nhận và tổng số tiền để chi trả khoản ngân sách hoạt động và sinh hoạt khi ở tại nước ngoài theo hóa đơn hoặc thông tin hoạt động và sinh hoạt, nếu không có chứng từ chứng tỏ thì cá thể trong nước hoàn toàn có thể chuyển với hạn mức không quá hai mươi năm nghìn USD / người / năm .
+ Đối với cá thể đi sang nước ngoài theo phương pháp công tác làm việc hoặc du lịch hoặc tham viếng thì hoàn toàn có thể mua ngoại tệ và mang theo bên mình khoảng chừng bảy nghìn USD / người / lần, trong quy trình tham gia du lịch hoặc thăm viếng nước ngoài thì những thân nhân của người trên hoàn toàn có thể chuyển khoản qua ngân hàng tiền với hạn mức không quá hai mươi năm nghìn USD / Người / năm để trợ cấp .
+ Đối với cá thể là công dân Nước Ta mà phải nghĩa vụ và trách nhiệm trợ cấp thân nhân đang định cư ở nước ngoài như : Ông, bà nội / ngoại ; Bố, mẹ, con đẻ / nuôi ; Vợ, chồng ; Anh / chị / em ruột thì không hạn mức số tiền chuyển nhượng ủy quyền, còn những đối tượng người tiêu dùng khác thì hạn mức chuyển tiền tối đa không quá hai mươi năm nghìn USD / người / năm, được hưởng thừa kế thì chuyển trên số tiền người đó được hưởng thừa kế theo pháp lý hoặc theo di chúc, chuyển sang bên phía nước ngoài định cư thì số tiền được gửi tổng số gia tài mà cá thể đang có được coi hợp pháp .

2. Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài

Theo pháp luật tại Điều 8 Pháp lệnh ngoại hối thì “ Người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài Giao hàng cho những nhu yếu hợp pháp ”. Cũng theo Điều 7 Nghị định số 70/2014 / NĐ-CP thì công dân Nước Ta được phép mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài trải qua tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí ngoại hối để ship hàng cho mục tiêu học tập .
Tổ chức tín dụng thanh toán được phép có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét những chứng từ, sách vở do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép để mang ra nước ngoài địa thế căn cứ vào nhu yếu trong thực tiễn, hài hòa và hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền .
Hiện nay, cá thể khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Nước Ta vẫn chỉ được phép mang theo người lượng ngoại tệ tiền mặt ( gồm có tiền giấy, tiền sắt kẽm kim loại, séc du lịch ) ở mức 7.000 USD ; trường hợp vượt quá mức pháp luật trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động giải trí ngoại hối ( gọi tắt là Ngân hàng ) .
Giấy phép của Ngân hàng là giấy xác nhận việc mang ngoại tệ vượt quá số lượng pháp luật ra nước ngoài của cá thể. Theo lao lý trước đây, chỉ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có thẩm quyền cấp phép so với trường hợp này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ thẩm quyền cấp giấy phép mang ngoại tệ đã được lan rộng ra đến những Ngân hàng thương mại được phép hoạt động giải trí ngoại hối, đơn cử theo hướng dẫn thì : “ Đối với trường hợp công dân Nước Ta có nhu yếu mang ngoại tệ cho những mục tiêu … với số lượng vượt mức phải khai báo Hải quan cửa khẩu, Ngân hàng được phép xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy ý kiến đề nghị của người có nhu yếu ghi rõ số tiền, mục tiêu sử dụng để làm địa thế căn cứ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh ” .

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép mang ngoại tệ

Thủ tục xin cấp phép tại các Ngân hàng hiện vẫn được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật. Theo đó, người có nhu cầu mang ngoại tệ xuất cảnh quá số lượng không phải khai báo (7.000 USD) cần đến Ngân hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép xác nhận việc mang tiền mặt quá số lượng quy định ra nước ngoài chi trả cho việc học tập. Thủ tục xin cấp Giấy phép mang ngoại tệ được chia ra mấy trường hợp sau đây:

3.1. Người đi học tập tự mình mang ngoại tệ:

Trong trường hợp này cần cung ứng những sách vở sau để làm thủ tục xin giấy phép :
– Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ ;
– Giấy thông tin ngân sách của nhà trường hoặc cơ sở giảng dạy ( sau đây gọi là cơ sở đào tạo và giảng dạy ) nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông tin không gửi đích danh cho người đi học, công dân Nước Ta phải gửi kèm Thư gật đầu học của cơ sở huấn luyện và đào tạo nước ngoài đó hoặc sách vở chứng tỏ đang học tập ở nước ngoài ;
– Bản sao hộ chiếu .
Mức học phí được chuyển, mang ra nước ngoài địa thế căn cứ vào mức ngân sách theo giấy thông tin ngân sách của cơ sở huấn luyện và đào tạo nước ngoài. Trường hợp cơ sở huấn luyện và đào tạo không thông tin về tiền ăn ở, tiền sinh hoạt và những ngân sách khác thì ngoài số tiền học phí đã được thông tin, công dân Nước Ta được chuyển, mang thêm cho mỗi năm học tối đa không quá 5.000 USD / người .

3.2. Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

Trong trường hợp này, ngoài những sách vở pháp luật nói trên, phải nộp thêm những sách vở sau :
a. Giấy tờ chứng tỏ quan hệ thân nhân ;
b. Bản sao giấy chứng minh nhân dân ( so với trường hợp xin chuyển ngoại tệ ) hoặc bản sao hộ chiếu ( so với trường hợp xin mang ngoại tệ ) .

3.3. Người được công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

Trong trường hợp này, ngoài Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ và Giấy thông tin ngân sách của cơ sở huấn luyện và đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học, người nhận chuyển nhượng ủy quyền còn phải nộp thêm những sách vở sau :
a. Giấy tờ chứng tỏ quan hệ thân nhân của người uỷ quyền ;
b. Giấy uỷ quyền ;
c. Bản sao hộ chiếu của người được uỷ quyền .

3.4. Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học liên hệ với Ngân hàng để xin chuyển ngoại tệ.

Hồ sơ xin chuyển ngoại tệ trong trường hợp này gồm có:

– Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ. Văn bản phải bao gồm những nội dung sau: Danh sách người đi học; Số lượng ngoại tệ xin chuyển cho từng người đi học; Nơi chuyển ngoại tệ đến của từng người đi học.

– Giấy thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về chi phí của từng người đi học. Trường hợp thông báo không ghi rõ chi phí của từng người đi học, doanh nghiệp phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

– Bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp chưa đi học);

– Hợp đồng uỷ quyền giữa Công dân Việt Nam và doanh nghiệp về việc Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển ngoại tệ.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các trường hợp xin phép lần đầu).

Sau khi nhận được khá đầy đủ những sách vở hợp lệ, Ngân hàng sẽ xem xét, cấp Giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài theo đề xuất của người có nhu yếu mang ngoại tệ .

4. Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư doanh nghiệp

Theo Thông tư số 16/2016 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản trị ngoại hối với góp vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một thông tin tài khoản vốn góp vốn đầu tư một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Nước Ta tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp phải thực thi trải qua thông tin tài khoản này trong đó có việc góp vốn góp vốn đầu tư .
Doanh nghiệp phải ĐK thanh toán giao dịch ngoại hối tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ gồm :
– Đơn ĐK thanh toán giao dịch ngoại hối tương quan đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ra nước ngoài ( theo mẫu tại Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư 12/2016 / TT-NHNN ) .
– Bản sao được cấp từ sổ sốc hoặc bản sao có xác nhận hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để so sánh Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để so sánh, người so sánh có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận tính đúng mực của bản sao so với bản chính .
– Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt ( có xác nhận của nhà đầu tư về tính đúng chuẩn của bản sao và bản dịch ) văn bản đồng ý chấp thuận hoặc cấp phép góp vốn đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước đảm nhiệm đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng tỏ quyền hoạt động giải trí góp vốn đầu tư tại nước tiếp đón góp vốn đầu tư tương thích với lao lý của pháp lý nước đảm nhiệm góp vốn đầu tư .
– Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép về việc mở thông tin tài khoản vốn góp vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số thông tin tài khoản, loại ngoại tệ .
– Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư ra nước ngoài để phân phối những ngân sách cho hoạt động giải trí hình thành dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ở nước ngoài theo pháp luật của pháp lý so với trường hợp đã chuyển vốn góp vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư ra nước ngoài .
– Văn bản báo cáo giải trình về nhu yếu chuyển vốn góp vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Nước Ta so với trường hợp chuyển vốn góp vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Nước Ta .
Doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng nguồn ngoại tệ trên thông tin tài khoản tiền gửi của mình mở tại ngân hàng nhà nước được phép để chuyển ra nước ngoài góp vốn góp vốn đầu tư trên cơ sở lao lý tại giấy phép góp vốn đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp .

5. Những câu hỏi thường gặp

5.1 Chuyển tiền ra nước ngoài để làm gì?

Người việt nam được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho một số ít mục tiêu như học tập, chữa bệnh ở nước ngoài, đi du lịch nước ngoài, trả những loại phí, lệ phí cho nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho những nhu yếu hợp pháp khác … Đối với người cư trú là tổ chức triển khai, việc chuyển tiền một chiều ra nước ngoài được được cho phép để ship hàng mục tiêu hỗ trợ vốn, viện trợ hoặc những mục tiêu khác theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .

5.2 Quy định chuyển tiền ra nước ngoài tối đa là bao nhiêu tiền trong một năm?

Số lượng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài sẽ được lao lý đơn cử theo lao lý của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán mà bạn lựa chọn chuyển tiền ra nước ngoài .

5.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp uy tín, trọn gói cho khách hàng.

5.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn làm giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn bảo vệ triển khai xong việc làm mà người mua nhu yếu ; cam kết hoàn tiền nếu không triển khai đúng, đủ, đúng chuẩn như những gì đã giao kết bắt đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết .

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Source: https://suanha.org
Category : Tin Tức