Ông Lê Văn Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Lã Vọng và Công ty Ngôi Nhà Mới bị tố “lừa đảo” chiếm đoạt tài sản?

(Xây dựng) – Người dân gửi đơn tố giác ông Lê Văn Vân – nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới đại diện cho 2 công ty này huy động vốn cho nhiều dự án bằng hình thức vay tiền, hứa bán lô đất vị trí đẹp cho người dân, nhưng không thực hiện, cũng không trả lại tiền, số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Khu đô thị Ngôi Nhà Mới, một trong những dự án của Tập đoàn Lã Vọng.

Công ty Ngôi Nhà Mới, Lã Vọng bị “tố” qua cầu rút ván

Theo đơn của nhiều người dân do ông Trần Anh Tuấn, ngụ tại Mỗ Lao, HĐ Hà Đông, TP.HN đại diện thay mặt tố giác ông Lê Văn Vân đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch Vụ Thương Mại Lã Vọng ( Công ty Lã Vọng ) và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới ( Công ty Ngôi Nhà Mới ) kêu gọi hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền và “ hứa hẹn ” sẽ ưu tiên cho người cho vay mua những lô đất, nhà ở vị trí đẹp. Song, sau nhiều năm qua, ông Vân đã “ bội tín ” khiến người dân phải “ đội ” đơn đi cầu cứu khắp nơi, tố cáo hành vi có tín hiệu “ lừa đảo ” chiếm đoạt gia tài, tín hiệu trốn thuế, kêu gọi vốn trái phép .

Được biết, người dân đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Bộ Công an đã có phiếu chuyển của ông Trần Anh Tuấn đến Công an Thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định. Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã đặt lịch làm việc với Công an Thành phố Hà Nội nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Liên hệ với Công ty Ngôi Nhà Mới tại tầng 5, tòa nhà 25T2, phường Trung Hòa, Q. CG cầu giấy, TP. Hà Nội được đại diện thay mặt truyền thông online là bà Đặng Ánh Hồng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu, sẽ vấn đáp Báo điện tử Xây dựng sau khi có Tóm lại chính thức. Đồng thời bà Hồng cũng cho rằng, đơn tố cáo của ông Tuấn và nhiều người dân là bịa đặt 1 số thông tin. Ông Vân hiện không còn tương quan gì đến công ty ( ? )
Trở lại yếu tố đơn tố giác của người dân, được biết, ông Lê Văn Vân là em trai ông Lê Văn Vọng, người từng là Tổng Giám đốc hai Công ty Ngôi Nhà Mới và Công ty Lã Vọng. Cũng chính bới tin cậy vào uy tín của 2 công ty và vì ông Vân là em trai ông Vọng nên nhiều người dân đã góp vốn dưới hình thức cho ông Vân vay tiền, ĐK mua lô đất sau khi dự án Bất Động Sản đủ điều kiện kèm theo mở bán .
Theo đơn tố giác, ông Vân đã dữ thế chủ động đặt yếu tố với ông Tuấn là : “ Có dự án Bất Động Sản tại khu công dụng đô thị Tây Nam đường 70 ( Đại Mỗ, Nam Từ Liêm ), ông Vân có đưa cho tôi quyết định hành động tương quan đến dự án Bất Động Sản này như Quyết định giao chủ góp vốn đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng tỉ lệ 1/500 ; những văn bản của Q. Nam Từ Liêm về kế hoạch đền bù giải phóng mặt phẳng ” và ông Vân nói với tôi rằng “ Công ty đang cần tiền để giải phóng mặt phẳng, cứ đưa tiền, sau này sẽ bán với giá khuyến mại ” .
Sau đó, ông Tuấn và rất nhiều người dân đã ký kết Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng vay gia tài, hình thức chuyển tiền cho ông Vân, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản của Công ty Lã Vọng, chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản cá thể của ông Vân, ông Vân xác nhận với chức vụ Phó Tổng Giám đốc 2 công ty nói trên .

Dự án Louis City Đại Mỗ của Tập đoàn Lã Vọng.

Ông Lê Văn Vân ký nhiều phiếu thu tiền (vay tiền) với tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty Ngôi Nhà Mới.

Theo ông Tuấn, tại thời gian này, những dự án Bất Động Sản mà 2 công ty này tiến hành đều chưa đủ điều kiện kèm theo kêu gọi vốn, cũng như chưa đủ điều kiện kèm theo vay ngân hàng nhà nước nên ông Vân kêu gọi vốn cho công ty bằng hình thức này .
Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, trong thực tiễn không đúng như những gì ông Vân hứa hẹn. Những lô đất mà phía ông Vân hứa hẹn bán khuyến mại cho người dân thì lại đem bán cho người khác, hoặc 01 lô ký cam kết bán cho nhiều người. Khi bị người dân phát hiện, ông Vân hứa sẽ tạo điều kiện kèm theo bán cho lô khác đẹp hơn .
Cụ thể, Hợp đồng vay gia tài số 3 / HĐVTS / năm nay ghi ngày 4/11/2016, bên cho vay là ông Tuấn ; bên vay là Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới với người đại diện thay mặt là ông Lê Văn Vân – chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Khoản vay là 2,3 tỷ đồng tiền mặt, thời hạn vay từ 3 – 6 tháng, lãi suất vay ấn định 5 % / năm. Tại phiếu thu ghi ngày 4/11/2016 số tiền nộp 2,3 tỷ đồng, phần Thủ trưởng đơn vị chức năng có ký, đóng dấu tên ông Vân .
Tương tự, tại Hợp đồng vay gia tài số 1 / HĐVTS / năm nay giữa ông Tuấn và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới, số tiền vay là 2,5 tỷ đồng. Hợp đồng vay gia tài số 06 / HĐVTS / 2018 giữa Mai Thị Hà Phương và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới, số tiền là 6,0 tỷ đồng, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất vay 5 % / năm. Hợp đồng vay gia tài số 11 / HĐVTS / 2018 giữa Trương Thị Liên và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới với số tiền 4,0 tỷ đồng .
Đối với tư cách là Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Thương mại và Dịch Vụ Thương Mại Lã Vọng, ông Vân ký Hợp đồng vay vốn số 25/2020 với bà Nguyễn Thị Viễn với số tiền là 11,391 tỷ đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay 6 % / năm ( có Phiếu thu kèm theo ) … và nhiều hợp đồng, giấy biên nhận khác .

Ông Lê Văn Vân ký nhiều phiếu thu tiền (vay tiền) với tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty Lã Vọng.

Theo đơn tố cáo, tổng số tiền ông Tuấn đã chuyển cho ông Vân là hơn 510 tỷ đồng. Đến nay, sau khi những dự án Bất Động Sản đã được kêu gọi vốn, đã bán và thu được tiền thì ông Vân không trả gốc, lãi cho người dân, không triển khai những cam kết trước đó nên người dân “ gõ cửa ” cầu cứu khắp nơi .
Ngoài ra, người dân tố cáo số tiền mà ông Vân vay từ người dân với tư cách là Phó Tổng Giám đốc Công ty Lã Vọng không được chuyển vào thông tin tài khoản của Công ty Lã Vọng mà hầu hết chuyển vào thông tin tài khoản cá thể ông Vân ? .
Việc ký hợp đồng cho vay, đáng ra phía công ty đại diện thay mặt cho người vay đóng thuế thu nhập cá thể cho Nhà nước là 5 % nhưng ông Vân đã chuyển vào thông tin tài khoản cá thể để không phải đóng thuế thu nhập cá thể, đây là bộc lộ của hành vi trốn thuế – ông Tuấn cho hay .
Qua đó, người dân khẩn thiết đề xuất cơ quan chức năng vào cuộc kinh khủng, tìm hiểu, xác định sớm đưa sự thật ra ánh sáng, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của dân cư .

Nhiều dự án của Tập đoàn Lã Vọng từng dính sai phạm

Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng là 2 đơn vị hạt nhân của Tập đoàn Lã Vọng do ông Lê Văn Vọng sáng lập. Sau một thời gian làm ăn, công ty để lại nhiều “tai tiếng” trên thương trường.

Năm 2018, ông Lê Văn Vọng ( nhà sáng lập Tập đoàn Lã Vọng ) đã thoái hết vốn với tư cách cá thể ra khỏi những công ty nêu trên. Ở Công ty Ngôi Nhà Mới, cùng với ông Vọng, ông Lê Văn Vân và bà Ngô Thị Toàn cũng thoái vốn. Tương tự, ở Công ty Thương mại và Thương Mại Dịch Vụ Lã Vọng, ông Lê Văn Vân và ông Lê Văn Hải cũng thoái vốn .

Phối cảnh dự án Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi rút vốn, ông Lê Văn Vọng đã xây dựng một pháp nhân mới có tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Nước Ta .
Trước đó, ngày 17/01/2020, Thanh tra nhà nước đã có Thông báo Kết luận Thanh tra số 106 / TB-TTCP về việc thanh tra tổng lực những dự án Bất Động Sản ( 9 dự án Bất Động Sản ) của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Lã Vọng và những đơn vị chức năng thành viên trên địa phận TP.HN với tư cách là chủ góp vốn đầu tư, hợp tác hoặc thuê mặt phẳng .
Kết luận Thanh tra nhà nước đã nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Lã Vọng và những đơn vị chức năng thành viên, đơn cử : Tại dự án Bất Động Sản tái tạo thiên nhiên và môi trường hồ Đầu Băng ( Long Biên ), việc tiến hành nạo vét hồ và 1 số ít hạng mục phụ trợ của dự án Bất Động Sản theo giải pháp vừa phong cách thiết kế vừa kiến thiết, thiếu phê duyệt dự án Bất Động Sản, tổng mức góp vốn đầu tư, phong cách thiết kế cơ sở, phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế – dự trù khu công trình trước khi kiến thiết .
Giai đoạn 2, khi phê duyệt chủ góp vốn đầu tư, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Thành Phố Hà Nội chưa phê duyệt kinh phí đầu tư giải phóng mặt phẳng làm địa thế căn cứ thực thi giải phóng mặt phẳng của dự án Bất Động Sản. Công tác sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư chậm, đến thời gian thanh tra dự án Bất Động Sản mới triển khai công tác làm việc lập, đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế – dự trù, chưa tiến hành triển khai dự án Bất Động Sản .
Tại dự án Bất Động Sản tái tạo và kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống cống nối hồ Vục – hồ Đầu Băng – hồ Tư Đình ( Q. Long Biên ) theo hình thức hợp đồng BT ( kiến thiết xây dựng – chuyển giao ), Thanh tra nhà nước xác lập, việc chậm giải phóng mặt phẳng do chậm kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và giải quyết và xử lý phần trùng lắp, dẫn đến quy trình tiến độ dự án Bất Động Sản BT chậm, không có cơ sở xác lập khối lượng thiết kế xây dựng và giá trị của dự án Bất Động Sản BT, để làm địa thế căn cứ xác lập giá trị hợp đồng BT .
Tại dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng khu công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở 14,5 ha tại khu tính năng đô thị Tây Nam đường 70 ( phường Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm ), việc giao Công ty Cổ phần Ngôi Nhà Mới triển khai 2 dự án Bất Động Sản con đường có diện tích quy hoạnh 0,67 ha, với tiềm năng liên kết giao thông vận tải trong khu quy hoạch 30,5 ha được duyệt. Thế nhưng phần thực thi này chưa hoàn thành xong thủ tục theo lao lý .
Dự án trụ sở thao tác và căn hộ chung cư cao cấp nhà ở tích hợp dịch vụ thương mại tại Xa La ( phường Phúc La, Q. HĐ Hà Đông ), Thanh tra nhà nước xác lập dự án Bất Động Sản chưa quyết toán để xác lập gia tài Nhà nước và việc phân loại doanh thu theo thỏa thuận hợp tác. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH MTV Đầu tư và tăng trưởng thủy lợi Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới .

Phối cảnh dự án Louis City Hoàng Mai.

Tại Dự án thuộc ô đất DX1, DX2, DX3, DX4, CX2, CX1 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng ( Q. CG cầu giấy ), việc lựa chọn nhà đầu tư không triển khai thông tin công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng để lôi kéo góp vốn đầu tư, giao dự án Bất Động Sản không trải qua đấu giá. UBND Thành phố TP.HN không tính lại đơn giá thuê đất phần kiến thiết xây dựng sai quy hoạch làm tăng thông số sử dụng đất .
Sở Tài chính địa thế căn cứ vào hiệu quả truy thuế kiểm toán giá trị góp vốn đầu tư hạ tầng hàng loạt khu đô thị năm 2012 là 102,339 tỷ đồng để phân chia ngân sách hạ tầng cho tổng diện tích quy hoạnh 29,730 ha những ô đất, đơn giá cho phí hạ tầng là 344.226 đ / mét vuông để tính tiền xuất góp vốn đầu tư hạ tầng phải nộp cho năm năm nay là không có cơ sở ….
Dự án Khu nhà ở hạng sang tại Khu đô thị Quốc Oai ( huyện Quốc Oai ), cơ quan chức năng xác lập, dự án Bất Động Sản được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây ( nay là Thành phố TP.HN ) giao không trải qua đấu thầu. UBND Thành phố TP. Hà Nội thiếu kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phần hạ tầng khu đất dịch vụ để trả cho những hộ dân bị tịch thu đất nông nghiệp 3,1 ha chậm quy trình tiến độ, đến thời gian thanh tra mới chuyển giao đưa vào sử dụng …

Source: https://suanha.org
Category : Tin Tức