Certik: Những kẻ lừa đảo crypto đang làm điều này để tránh bị phát hiện danh tính

Chiến thuật mới của những kẻ lừa đảo tiền điện tử

Theo Certik tìm hiểu, chỉ với 8 đô la, những kẻ lừa đảo Crypto đã truy vấn vào một thị trường chợ đen “ giá rẻ và thuận tiện ” của những cá thể chuẩn bị sẵn sàng đặt tên của họ và đương đầu với những dự án Bất Động Sản gian lận .
Những cá thể này, được Certik miêu tả là “ những diễn viên KYC chuyên nghiệp ”. Trong 1 số ít trường hợp, họ sẽ tự nguyện trở thành bộ mặt được xác định của một dự án Bất Động Sản tiền mã hóa, tạo được sự tin yêu từ hội đồng tiền mã hóa trước khi lừa đảo .

Đôi khi, “các diễn viên KYC chuyên nghiệp” cũng có thể sử dụng danh tính của họ để mở tài khoản ngân hàng hoặc trao đổi thay mặt cho các tác nhân xấu.

Theo một bài đăng trên blog ngày 17/11, những nhà nghiên cứu và phân tích của CertiK đã phát hiện hơn 20 thị trường ngầm được tàng trữ trên Telegram, Discord, ứng dụng di động và những website. Đây là nơi tuyển dụng những cá thể KYC với giá thấp nhất là 8 đô la cho những “ hợp đồng màn biểu diễn ”, đơn thuần như vượt qua những nhu yếu KYC “ để mở ngân hàng nhà nước hoặc thông tin tài khoản trao đổi từ một vương quốc đang tăng trưởng ” .
Đối với việc làm khó hơn tương quan đến việc diễn viên KYC phải đưa khuôn mặt và tên của họ vào một dự án Bất Động Sản lừa đảo thì thù lao sẽ cao hơn. Theo CertiK, hầu hết những diễn viên đều bị bóc lột vì họ có trụ sở tại những nước đang tăng trưởng trung bình ở Khu vực Đông Nam Á, và được trả khoảng chừng 20 đô la hoặc 30 đô la cho mỗi vai diễn .
Bên cạnh đó, những nhu yếu hoặc tiến trình xác định phức tạp hơn hoàn toàn có thể nhận được một mức giá cao hơn, đặc biệt quan trọng nếu những diễn viên KYC là dân cư của những vương quốc được coi là rủi ro đáng tiếc rửa tiền thấp .

Thị trường “mua bán danh tính”

Theo CertiK, một số vai trò đã trả tới 500 đô la một tuần nếu một diễn viên đóng vai trò CEO cho một dự án lừa đảo nhưng thị trường diễn viên KYC là “không đáng kể” so với thị trường cho các tài khoản trao đổi tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng.

Chuyển đổi Crypto sang Fiat-hoặc ngược lại-cũng được trích dẫn dưới dạng một tỷ suất đáng kể những thanh toán giao dịch được thấy trên những thị trường này. CertiK giám sát rằng hơn 500.000 thành viên trong quy mô thị trường xê dịch từ 4.000 đến 300.000 là người mua và người bán trên những thị trường chợ đen này .
CertiK cảnh báo nhắc nhở rằng hơn 40 trang web công bố những dự án Bất Động Sản Crypto và cung ứng “ Huy hiệu KYC ” là “ vô giá trị ”, vì những dịch vụ “ quá hời hợt để phát hiện gian lận hoặc đơn thuần là quá nghiệp dư để phát hiện những mối rình rập đe dọa nội bộ ” .

Họ cũng nói thêm rằng các nhóm đằng sau các trang web này đang “thiếu phương pháp điều tra, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết”, có nghĩa là những huy hiệu này sau đó sẽ bị những kẻ lừa đảo lợi dụng để đánh lừa cộng đồng và các nhà đầu tư.

Có thể nói, ngành công nghiệp đã thao tác cần mẫn và đang đạt được thành công xuất sắc trong đại chiến chống lại những kẻ lừa đảo tiền mã hóa. Một công cụ được phát hành vào tháng 10 bởi gã khổng lồ kinh tế tài chính truyền thống cuội nguồn Mastercard đã tích hợp trí tuệ tự tạo và tài liệu blockchain nhằm mục đích giúp tìm kiếm và ngăn ngừa gian lận .
Trái ngược với niềm tin thường thì, với thực chất mở của những thanh toán giao dịch blockchain, những kẻ lừa đảo sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn để che giấu sự hoạt động của những quỹ. Một ví dụ gần đây là những nhà chức trách Pháp đã sử dụng nghiên cứu và phân tích on-chain để tìm và buộc tội năm người đánh cắp những NFT ( non-fungible token – token không hề thay thế sửa chữa ) trải qua một vụ lừa đảo .

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường