Lừa đảo sàn tiền ảo: Cảnh báo 3 “bẫy” đánh sập nhà đầu tư

Hiện, nhiều nhà đầu tư đổ xô bỏ tiền ra đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều kẻ núp bóng nhằm lừa đảo sàn tiền ảo. Dưới đây là chi tiết 03 chiêu trò phổ biến về hình thức lừa đảo qua mạng này.

1. Điểm mặt 3 thủ đoạn lừa đảo sản tiền ảo phổ biến nhất

Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều kẻ lừa đảo sàn tiền ảo với các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong đó, có thể kể đến 03 chiêu trò phổ biến sau đây.

1.1 Thủ đoạn 1: Kinh doanh đa cấp tiền ảo biến tướng

Đây là một trong những biến tướng của hình thức lừa đảo bán hàng đa cấp vẫn là điểm nhức nhối từ trước đến giờ chỉ khác là hiện tại nó được tăng trưởng dưới vỏ bọc của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .Theo đó, những kẻ lừa đảo thường sẽ mời chào trên những nhóm môi giới góp vốn đầu tư của Facebook, Zalo … hoặc tổ chức triển khai những cuộc hội thảo chiến lược không lấy phí vé tham gia, thậm chí còn còn tổ chức triển khai những vòng xoay như mong muốn, người tham gia chơi hoàn toàn có thể trúng thưởng hoặc được Tặng Ngay quà khi tham gia .Đặc biệt, những đối tượng người dùng này thường thiết kế xây dựng cho bản thân bằng những hình ảnh đi xe sang, mua biệt thự cao cấp, du lịch quốc tế, đi ăn đi uống ở những nhà hàng quán ăn, khách sạn hạng sang … và lôi kéo, kêu gọi vốn của những nhà đầu tư .Không chỉ thế, những đối tượng người dùng lừa đảo còn hứa hẹn sẽ trả doanh thu cực cao, có khi lên đến 50 % số tiền đã góp vốn đầu tư. Đồng thời, kẻ lừa đảo còn lôi kéo những nhà đầu tư rủ rê bè bạn, người thân trong gia đình, đồng nghiệp … cùng tham gia góp vốn đầu tư và nhận hoa hồng, chiếu khấu kinh khủng có khi lên đến 20-30 % .

Chính bởi các chiêu trò và hứa hẹn cùng với việc tạo hình ảnh của người thành đạt, giàu có… nên không ít các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người tham gia để huy động vốn. Đến một thời điểm nào đó, bọn chúng sẽ tự đánh sập dự án và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động của những nhà đầu tư trên.

1.2 Thủ đoạn 2: Thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

Không chỉ lừa đảo bằng việc “vẽ” ra các dự án ma và kêu gọi đầu tư, kẻ lừa đảo còn lừa đảo sản tiền ảo thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Khác với thủ đoạn lừa đảo trên, ở hình thức này, kẻ lừa đảo sẽ mở một sàn giao dịch không đăng ký kinh doanh các sản phẩm mà thực hiện dưới dạng đầu tư tài chính.

Ở thủ đoạn này, kẻ lừa đảo thường tạo ra những sàn thanh toán giao dịch góp vốn đầu tư kinh tế tài chính nhưng không ĐK kinh doanh thương mại và cũng không có trụ sở tại Nước Ta. Đồng thời, những thông tin khác như người đứng đầu, địa chỉ … cũng là một “ ẩn số ” .Không chỉ vậy, những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo còn lập một đội chuyên đọc lệnh, lập nhiều nhóm trên mạng xã hội san sẻ kinh nghiệm tay nghề góp vốn đầu tư và liên tục đăng ảnh nhận lãi khủng, mua nhà, mua xe nhằm mục đích lôi kéo những người không rành về kinh tế tài chính, những người lớn tuổi hay người sống ở những vùng nông thôn …Bằng những thủ đoạn đó, chúng ra mắt sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính với hình thức chơi đa phần là Dự kiến về những thanh toán giao dịch tương quan đến tiền ảo, CP … trải qua những lệnh như mua – bán, lên – xuống, xanh – đỏ …Thủ đoạn này tựa như như những trò tài xỉu trực tuyến hoặc cá cược bóng đá trực tuyến. Người chơi sẽ có một khoảng chừng thời hạn để lựa chọn và nếu thắng thì sẽ nhận về đến 95 % số tiền đặt cược, nếu thua thì sẽ mất hết toàn bộ số tiền đã cược trước đó .Có thể thấy, đây là một hình thức lừa đảo vô cùng phức tạp. Kẻ lừa đảo tận dụng tâm ý thắng thua, đam mê bài bạc của những nạn nhân cùng với cam kết trả doanh thu cao thậm chí còn hoàn toàn có thể rút vốn cũng như lãi bất kỳ khi nào để dụ dỗ, lôi kéo người chơi triển khai góp vốn đầu tư vào sàn thanh toán giao dịch .

Sau khi đã thu hút được một số lượng lớn người chơi nạp tiền vào sàn, bọn chúng sẽ lợi dụng công nghệ cao để can thiệp vào hệ thống xử lý các lệnh giao dịch, chiếm quyền của các tài khoản của người chơi và đánh sập sàn giao dịch, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. 

1.3 Thủ đoạn 3: Tặng tiền ảo

Ngoài hai thủ đoạn lừa đảo sàn tiền ảo nêu trên, thời gian gần đây lại rộ lên chiêu thức lừa đảo mới là tặng tiền ảo.

Ở chiêu trò này, kẻ lừa đảo thường giả danh CEO của những dự án Bất Động Sản coin lớn, nhu yếu người dùng gửi tiền ảo vào ví để nhận lãi khủng. Đặc biệt, số coin này sẽ không hề quy thành tiền hay bất kể loại gia tài nào khác .Tuy nhiên, sau khi người chơi đã gửi tiền thành công xuất sắc, những đối tượng người tiêu dùng sẽ thông tin mạng lưới hệ thống lỗi và nạn nhân sẽ không nhận được tiền lãi cũng như có rủi ro tiềm ẩn mất hàng loạt số tiền đã nạp trước đó .

Nếu nhận ra dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân muốn bán toàn bộ coin có trong ví của mình thì cũng sẽ phát hiện toàn bộ số tiền trong ví đã biến mất và không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch nào. 

>> Gọi ngay tổng đài  1900.6192  để được giải thích rõ hơn về các chiêu trò lừa đảo sàn tiền ảo.

2. 3 nguyên tắc cần nhớ để tránh bị lừa đảo sàn tiền ảo

Mặc dù hiện tại người dân đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức để phòng, chống lừa đảo nhưng các thủ đoạn lừa đảo trong đó có lừa đảo sàn tiền ảo càng ngày càng tinh vi. Do đó, để tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo này, mỗi người cần lưu ý những vấn đề sau đây:

2.1 Đầu tư tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg, kinh doanh thương mại tiền ảo không thuộc mạng lưới hệ thống ngành, nghề kinh tế tài chính của Nước Ta. Đồng thời, Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020 cũng không liệt kê góp vốn đầu tư tiền ảo là ngành, nghề kinh doanh thương mại bị cấm góp vốn đầu tư .Ngoài ra, tại Chỉ thị 10 / CT-TTg, Thủ tướng nhu yếu ngân hàng nhà nước Nhà nước Nước Ta, Bộ Công an … ngăn ngừa, giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch tương quan đến tiền ảo trái luật .Có thể thấy, hiện pháp lý Nước Ta không cấm góp vốn đầu tư tiền ảo nhưng cũng không liệt kê đây là ngành, nghề kinh tế tài chính của Nước Ta. Và điều đáng nói là, pháp lý hiện không có lao lý đơn cử về hình thức góp vốn đầu tư tiền ảo này. Do đó, khi góp vốn đầu tư, những nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro đáng tiếc khi chưa có lao lý kiểm soát và điều chỉnh về yếu tố này .Theo đó, khi người chơi gặp bất kỳ rủi ro đáng tiếc gì trong quy trình chơi thì cũng khó được pháp lý bảo vệ quyền, quyền lợi .

Không chỉ vậy, khi phát hành, sử dụng các phương thức thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng theo điểm d khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Nếu mức độ vi phạm nặng hơn, căn cứ Điều 206 Bộ luật Hình sự, người phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo không hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với mức phạt tù lên đến 20 năm.

Ngoài ra, khi thực thi những hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài, người vi phạm còn hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài tại Điều 174 Bộ luật Hình sự :

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt gia tài của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :a ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt gia tài mà còn vi phạm ;b ) Đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội pháp luật tại những điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm ;c ) Gây tác động ảnh hưởng xấu đến bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ;d ) Tài sản là phương tiện đi lại kiếm sống chính của người bị hại và mái ấm gia đình họ2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :a ) Có tổ chức triển khai ;b ) Có đặc thù chuyên nghiệp ;c ) Chiếm đoạt gia tài trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ;d ) Tái phạm nguy khốn ;đ ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;e ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm :a ) Chiếm đoạt gia tài trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;c ) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh .4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân :a ) Chiếm đoạt gia tài trị giá 500.000.000 đồng trở lên ;c ) Lợi dụng thực trạng cuộc chiến tranh, thực trạng khẩn cấp .5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .

2.2 Lưu ý nhất định phải nhớ khi đầu tư tiền ảo

Thứ nhất: Cần kiểm tra tính pháp lý của các dự án đầu tư, sàn giao dịch đầu tư tài chính hay các công ty về đầu tư tài chính như: Doanh nghiệp tên là gì? Có đăng ký kinh doanh không? Có trụ sở tại Việt Nam không? Có ký hợp đồng đầu tư tài chính với người chơi không…

Khi bảo vệ được khá đầy đủ những yếu tố về pháp lý thì sau này khi có tranh chấp, nhà đầu tư mới hoàn toàn có thể được pháp lý bảo vệ .

Thứ hai: Tuyệt đối không tin tưởng và đầu tư vào các dự án có cam kết lợi nhuận cao khủng khiếp. Bởi việc đầu tư và sinh lời dựa vào nhiều yếu tố để nhận được lợi nhuận. Do đó, lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng, kẻ lừa đảo thường cam kết mức lãi suất cao.

Có thể thấy, đây trọn vẹn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài. Do đó, khi muốn góp vốn đầu tư, tuyệt đối không được quá tin cậy vào những lời chào mời về mức doanh thu, lãi suất vay của dự án Bất Động Sản mà phải khám phá kỹ mạng lưới hệ thống quản lý và vận hành cũng như cách mà những dự án Bất Động Sản sinh ra doanh thu .

2.3 Bị lừa đảo sàn tiền ảo, phải làm sao?

Các đối tượng lừa đảo sàn tiền ảo thường lợi dụng mạng xã hội hoặc chạy quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm thông dụng như Google, Yahoo… để dụ dỗ, lôi kéo người chơi nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Do đó, khi bị lừa đảo, nạn nhân hoàn toàn có thể triển khai như sau :

– Tố cáo qua đường dây nóng của công an địa phương: Ví dụ tại TP. Hồ Chí Minh, người bị lừa đảo qua mạng có thể tố cáo qua đường dây nóng 02838.413.744 hoặc 0693.187.680; đường dây nóng 113 nếu ở TP. Hà Nội hoặc số 069.219.4053 của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

– Làm đơn tố cáo gửi đến công an nơi thường trú hoặc nơi tạm trú để được xử lý. Theo đó, cần sẵn sàng chuẩn bị đơn tố cáo ; sách vở, chứng cứ chứng tỏ bị lừa đảo, sách vở nhân thân của nạn nhân …

Trên đây là thông tin LuatVietnam cung cấp về chiêu trò lừa đảo sàn tiền ảo. Nhìn chung, đây là vấn đề khá phức tạp, nếu tình huống của bạn phức tạp và cần có sự tư vấn, giải đáp chi tiết của chuyên gia pháp lý, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Tháng 8/2022, LuatVietnam triển khai chuyên đề pháp luật Lừa đảo qua mạng, giúp cộng đồng nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo trên môi trường mạng hiện nay. Xem chi tiết tại đây.

Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường