Bình phong ‘rửa tiền’ của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Được biết, Lê Thái Thiện trước đây sống khá kín tiếng lặng thầm, là hộ kinh doanh thương mại nhỏ, kinh doanh nhiều mẫu sản phẩm. Tuy nhiên, từ năm 2017, người dân địa phương biết đến tên tuổi của Thiện khi triệu phú này xây biệt thự màu vàng điển hình nổi bật trên khu đất hơn 3.000 mét vuông theo kiến trúc châu Âu, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 .

Căn biệt thự dát vàng của Thiện Soi

Bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí ” dát vàng ” ; nhiều loại xe hơi đắt tiền. Bên ngoài biệt thự có một bảng hiệu trên nền đá để tên Thiện Soi, ghép từ tên hai vợ chồng .
Cách đó 200 m, có một căn nhà tựa như cũng thuộc chiếm hữu của mái ấm gia đình Thiện .

Thiện còn lập một doanh nghiệp tên Công ty TNHH Thái Thiện Phong (Công ty Thái Thiện Phong) từ năm 2015, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty này hoạt động giải trí trong nghành kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch ( khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ ), kinh doanh bán lẻ đồ uống rượu – bia, nhà hàng quán ăn và những dịch vụ siêu thị nhà hàng Giao hàng lưu động, Giao hàng tiệc, hội họp và đám cưới .

Đại gia Lê Thái Thiện, tức Thiện Soi

Ban đầu, người đại diện thay mặt pháp lý kiêm Giám đốc là Lê Thái Phong, con trai ông Thiện. Ít tháng sau, được sang tên cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1993. Đến đầu năm 2020, ông Tuấn chiếm hữu 100 % CP của Công ty Thiện Phong. Đáng nói, kể từ khi xây dựng, công ty này không phát sinh lệch giá .
Ngoài việc góp vốn đầu tư vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng quán ăn … thì tiền cho vay nặng lãi có được, Thiện còn góp vốn đầu tư vào việc mua đất đai. Tuy nhiên, việc giàu lên nhanh gọn của Thiện, một phần do những phi vụ làm ăn phạm pháp tương quan đến hoạt động giải trí cho vay nặng lãi và rửa tiền .
Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. ( 40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ ) đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi ” cho vay nặng lãi trong thanh toán giao dịch dân sự ” .

Theo đơn tố cáo, từ năm 2017, ông L.N.T. đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán cho Thiện 4 mảnh đất được định giá là 110 tỉ đồng.

Thế nhưng, chốt lại thời gian tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ ông Thiện hơn 18 tỉ đồng .
Từ những hành vi trên, tối ngày 1/12, Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam so với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong .
Thời điểm khám xét, lực lượng công dụng đã kêu gọi cả trăm cán bộ công an làm trách nhiệm ; cơ quan tìm hiểu thu giữ cả chục thùng tài liệu tương quan đến việc ghi chép cho vay và trả lãi. Tổ công tác làm việc cũng thu giữ hai khẩu súng bắn bi và rất nhiều ” sổ đỏ chính chủ “. Đồng thời, thu giữ hai xe xe hơi thay mặt đứng tên ông Thiện …

Tại nhà của Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) cách đó không xa, khi thấy lực lượng công an đến, Phong đã đốt các giấy cho vay tiền, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt ngay.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Phú Mỹ đang liên tục lan rộng ra tìm hiểu .

Khám xét nhà Thiện Soi, đại gia sở hữu 2 biệt thự dát vàng bị tố cho vay lãi ‘cắt cổ’

Tối 1/12, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai khám xét nhà triệu phú Thiện Soi – người sở hữu 2 biệt thự dát vàng bị tố chuyên cho vay nặng …

Song Phương 

Source: https://suanha.org
Category : Sân Vườn