Cựu Chủ tịch Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 27-6, TANDTC TP Hà Nội đã quyết định hành động tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai ( SN 1960, cựu quản trị HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội, viết tắt là UAC ) mức án chung thân về tội ” Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .

Bị cáo Nguyễn Phương Mai bị khởi tố, điều tra từ năm 2014. Trải qua gần 8 năm và sau nhiều phiên tòa, vụ án mới dần được sáng tỏ. Trước đó, năm 2013-2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư tố cáo Nguyễn Phương Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn đang đọc: Cựu Chủ tịch Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Tiến hành tìm hiểu, cơ quan công an làm rõ, Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội ( UAC ) được cổ phần hóa từ năm 2005 với tỷ suất vốn góp của Nhà nước là 51 % do Tổng công ty Đầu tư tăng trưởng hạ tầng đô thị ( UDIC ) quản trị. Bị cáo Mai giữ chức vụ quản trị HĐQT quá trình năm 2009 – 2013 .
Từ năm 2010, do làm ăn thua lỗ, bị cáo dùng nhiều thủ đoạn khác nhau như hứa hẹn xin cấp giấy phép đổi khác quy sử dụng đất kiến thiết xây dựng căn hộ cao cấp, xin giấy phép thiết kế xây dựng nhà, thỏa thuận hợp tác vay vốn để được mua căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Bất Động Sản Tổ hợp nhà ở cao tầng liền kề và dịch vụ khu đất N04 – Khu đô thị Đông Nam, Q. CG cầu giấy ( viết tắt là dự án Bất Động Sản N04 ) .
Nhận tiền của những bị hại, tuy nhiên bị cáo Mai không triển khai như cam kết mà chiếm đoạt cá thể .

Cụ thể, năm 2008, UAC liên danh với UDIC, Công ty CP Đầu tư thiết kế xây dựng công nghiệp ( ICC ) và Công ty CP Thương mại quốc tế và tư vấn góp vốn đầu tư ( Invecon ) thực thi dự án Bất Động Sản N04. Trong đó, UAC góp 25 % vốn. Dự án được phê duyệt thiết kế xây dựng với tổng mức góp vốn đầu tư 2.070 tỷ đồng .
Ngày 7-9-2011, Đại hội đồng cổ đông của UAC mới phát hành Nghị quyết trải qua việc vay vốn để góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản. Mặc dù HĐQT công ty không có chủ trương kêu gọi vốn bên ngoài nhưng bị cáo Mai đã tận dụng danh nghĩa quản trị HĐQT tự ý lập, ký thỏa thuận hợp tác vay vốn, hợp đồng kêu gọi vốn với những cá thể bên ngoài .
Bị cáo còn lập những phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên những phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng của 13 người. Số tiền này, bị cáo Mai không đưa vào mạng lưới hệ thống sổ sách quản trị, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng tiêu tốn cá thể hết .

Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng bị cáo lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ là giả mạo nên tố cáo sai phạm của nữ chủ tịch HĐQT.

Xem thêm: Công ty cổ phần Thẩm định giá & Tư vấn Quốc Tế (VALUCO)

Lời khai những bị hại biểu lộ, họ có nhu yếu về nhà ở nên khám phá thông tin quảng cáo trên sàn hoặc được người quen ra mắt. Họ được bị cáo Mai trình làng, UAC có chủ trương bán những căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Bất Động Sản N04 cho những cá thể có nhu yếu nhưng do chưa đủ điều kiện kèm theo mua và bán ( vì chưa thiết kế xong phần móng ) nên chỉ được ký hợp đồng góp vốn .

Các bị hại cho rằng, họ tin cậy công ty nên đã chấp thuận đồng ý đặt tiền. Bị cáo Mai trực tiếp ký hợp đồng, thu tiền tại phòng thao tác và cấp phiếu thu có vừa đủ dấu, chữ ký “ Đã thu tiền ” hoặc giấy nhận tiền .
Quá trình tìm hiểu và xét xử, bị cáo thừa nhận đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của những bị hại. Chỉ có 2 trường hợp nộp tiền là bị cáo nộp vào thông tin tài khoản công ty .
Bị cáo thừa nhận tự mình thực hiện hành vi phạm tội, tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở shop văn phòng phẩm. Ban đầu, bị cáo giả chữ ký của kế toán, thủ quỹ. Sau đó, bị cáo tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng dấu. Khi bị phát hiện, bị cáo đã vứt bỏ con dấu trên .
Xác minh tại Công ty UAC xác lập, do hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không hiệu suất cao, gặp khó khăn vất vả kinh tế tài chính nên ngày 16-1-2013, UAC đã thoái hàng loạt vốn góp tại dự án Bất Động Sản N04 .

Công ty rà soát lại những cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nộp tiền vào công ty thì xác định có 2 khách hàng đã nộp hơn 3,5 tỷ đồng. Công ty đã trả lại tiền hai khách hàng này.

Xem thêm: Công ty cổ phần Thẩm định giá & Tư vấn Quốc Tế (VALUCO)

Ngoài hành vi trên, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền gần 628 triệu đồng của bà Trần Thị Lan H. nhờ xin biến hóa quy hoạc và mục tiêu sử dụng đất thiết kế xây dựng căn hộ chung cư cao cấp, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà Bùi Thị Mỹ H. để xin đổi khác giấy phép thiết kế xây dựng nhà … Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 15 bị hại là hơn 27,9 tỷ đồng .
Ngoài hình phạt tù không xác lập thời hạn nêu trên, HĐXX xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân còn tuyên buộc cựu quản trị HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội phải bồi thường, khắc phục hàng loạt số tiền đã chiếm đoạt của những bị hại .

Source: https://suanha.org
Category : Tư Vấn