“Đội lốt” đầu tư tiền ảo để hoạt động đa cấp trái phép: Cần sớm dẹp bỏ

Vân Trường   –  
Thứ hai, 09/08/2021 11 : 03 ( GMT + 7 )

Liên tiếp xảy ra các vụ sập sàn tiền ảo như Coolcat, Busstrade và mới nhất là Wolf Broker, đã đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý: Làm sao để triệt xóa được mô hình lừa đảo này.

Công an kiểm tra sàn văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group, chủ sàn forex, tiền ảo Hitoption tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 2.6.2021. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh vấn đề sàn tiền ảo Wolf Broker giật mình bị sập, không hề thanh toán. Cộng đồng nhà đầu tư sợ hãi vì không hề rút tiền. Sau đó, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo chủ dự án Bất Động Sản này đến Cơ quan Công an .Trước Wolf Broker, những sàn tiền ảo Coolcat, Busstrade “ bốc hơi ” cũng khiến hội đồng hàng nghìn nhà góp vốn đầu tư lao đao. Điểm chung của những sàn này đều là hoạt động giải trí đa cấp trái phép núp bóng dưới cái tên mỹ miều là : góp vốn đầu tư tiền ảo, kinh tế tài chính để kêu gọi vốn, sau đó biến mất .

Cần dẹp bỏ đa cấp trái phép “đội lốt” dự án tiền ảo

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu ( Bộ Công Thương ) cho biết thời hạn gần đây tiền ảo được đồng ý sử dụng tại một số ít vương quốc như một loại tiền và hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch trực tuyến .Vì vậy, những đối tượng người tiêu dùng tổ chức triển khai quy mô đa cấp trái phép tại Nước Ta thời hạn qua đã sử dụng những dự án Bất Động Sản tương quan đến những loại sản phẩm công nghệ tiên tiến mới đặc biệt quan trọng là tiền ảo để thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống, lôi cuốn người dân và kêu gọi vốn trái pháp lý .

Các sự kiện được tổ chức rầm rộ của sàn Coolcat trước khi sập. Ảnh: Cắt từ clip vào tháng 1.2021.Theo dự thảo tờ trình về Nghị định sửa đổi, bổ trợ Nghị định 40/2018 / NĐ-CP về quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp, cơ quan chức năng cũng đã nhìn thấy nhiều điểm phức tạp, biến tướng của mô hình này .

Chuyên gia tài chính, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh thẳng thắn cho rằng Nghị định mới cần tập trung dẹp bỏ những mô hình đa cấp lừa đảo, trục lợi bất chính từ người dân.

” Thời gian qua, những quy mô lừa đảo đa cấp biến tướng không chỉ tác động ảnh hưởng đến gia tài của nhiều người dân mà còn gây trộn lẫn, làm mất bảo đảm an toàn trong đời sống kinh tế tài chính, xã hội .Nó cũng làm cho một lượng tiền nếu góp vốn đầu tư vào những tiềm năng khác góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, lại đổ vào kinh doanh thương mại đa cấp mang tính lừa đảo, khiến sức mạnh của nền kinh tế tài chính bị suy giảm .Cần có những lao lý về chế tài giải quyết và xử lý nghiêm khắc với những hành vi kinh doanh thương mại đa cấp trước khi được cấp phép hay những hành vi kinh doanh thương mại bị cấm trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Điều 5 Nghị định 40/2018 / NĐ-CP để lập lại kỷ cương và sự công khai minh bạch, minh bạch cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đa cấp ” – PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay .

Lỡ “sập bẫy” cần làm gì?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, với những mô hình đa cấp trái phép như Wolf Broker, Busstrade hay Coolcat thì những người tự nhận mình là nạn nhân cũng có thể vi phạm pháp luật nếu lôi kéo người khác tham gia vào. Chỉ những nhà đầu tư ở cấp cuối cùng mới là nạn nhân thực sự.

” Các nạn nhân hoàn toàn có thể gửi những thông tin người lôi kéo, thông tin tài khoản nhận tiền đến cơ quan chức năng để tìm hiểu vấn đề. Nạn nhân cần tích lũy càng nhiều càng tốt những thông tin tương quan và gửi đến cơ quan tìm hiểu “, luật sư Lực cho biết .Sàn tiền ảo Bitcoin Defi, được giới thiệu có văn phòng ở Hà Nội tại 34 Giang Văn Minh. Tuy vậy, đại diện tòa nhà này cho biết chưa từng có đơn vị nào liên quan đến tiền ảo thuê văn phòng tại đây. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, luật sư Lực cho rằng nhà đầu tư nên đặt ra 3 câu hỏi về việc góp vốn cho một dự án:

1. Đã có hành lang pháp lý nào cho hoạt động giải trí này chưa ? Nếu chưa, quyền hạn của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ như thế nào khi sàn gặp yếu tố ?2. Sàn này đã sống sót bao lâu ? Bao nhiêu người sử dụng ? Công ty xây dựng và sở hữu sàn là ai ? Đã được cấp phép hoạt động giải trí và chịu sự quản trị của cơ quan nhà nước chưa ?

3. Bản thân nhà đầu tư có kiến thức về tài chính và các nguyên tắc đầu tư tài chính hay chưa? Nhà đầu tư đã hiểu về cơ chế vận hành của sàn hay chưa?

Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường