Tìm người liên quan đến vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm hiểu vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt gia tài và lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146 – 01, ngày 26/1/2021 ; Quyết định bổ trợ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146 – 18, ngày 18/1/2022, của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh .

Quá trình tìm hiểu xác lập : Nguyễn Thị Hương là thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang ( Công ty Hồng Quang ). Vì thế, Hương biết rõ Công ty Hồng Quang, những cá thể tương quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tiễn không có sẵn nguồn hàng găng tay nhưng đối tượng người dùng vẫn sử dụng thông tin do Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang ( Công ty Nhà Nguyễn ) cung ứng để thông tin và quảng cáo đến Đoàn Phương Ly về việc Công ty Hồng Quang đã có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy sản xuất Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ .

Tin tưởng việc Hương và Công ty Hồng Quang sẽ cung cấp được găng tay y tế theo thỏa thuận, ngày 21/7/2020, Ly đại diện theo ủy quyền của ông Mr Tim Morgan, Giám đốc Công ty International Sourcing Group (ISG) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang do Trần Hoàng Đông, Giám đốc đại diện mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng giá trị 13.757.523,65USD, tương đương 320 tỷ đồng.

Bạn đang đọc: Tìm người liên quan đến vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Theo thỏa thuận hợp tác và triển khai hợp đồng, cùng ngày 21/7/2020, Ly đã chuyển vào thông tin tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng .

Ngày 26/7/2020, Hương yêu cầu và Ly chuyển tiếp hơn 42 tỷ đồng để ngày 27/7/2020 nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng. Do không có hàng giao, Ly yêu cầu và ngày 30/7/2020, Công ty Hồng Quang đã hoàn trả cho Ly số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Xem thêm: Bộ số 2: Diện Chẩn căn bản cho người mới – 9 món – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu dụng cụ chính hãng

Từ ngày 31/7/2020, Ly liên tục yêu cầu Hương phải có thông tin về hàng găng tay hoặc hoàn trả lại tiền.

Xem thêm: Bộ dụng cụ đa năng Chính hãng, Giá tốt | https://suanha.org

Đến ngày 3/8/2020, Ly liên tục nhu yếu Hương phải hoàn trả lại tiền. Tại thời gian này, trong thông tin tài khoản của Hương đang có hơn 16 tỷ đồng nhưng Hương không hoàn trả lại cho Ly, mà chuyển đến những thông tin tài khoản khác để chiếm đoạt. Đến nay, Hương không phối hợp với Cơ quan tìm hiểu để làm rõ những nội dung tương quan .
Cơ quan tìm hiểu đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng Hương không đến thao tác, Công an phường những nơi Hương khai báo đều xác lập Hương không cư trú tại những địa chỉ khai báo .

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ