Hàng loạt giám đốc bị khởi tố vì lừa bán găng tay y tế

Video : Hàng loạt giám đốc bị khởi tố vì lừa bán găng tay y tế

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam một tổng giám đốc và một giám đốc của hai công ty trong nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán găng tay y tế.

Lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt 1,7 triệu USD

Cụ thể, ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International (gọi tắt là Công ty Nam Dao International), quận 10, TP.HCM, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn đang đọc: Hàng loạt giám đốc bị khởi tố vì lừa bán găng tay y tế

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tìm hiểu vụ lừa đảo chiếm đoạt gia tài theo đơn tố cáo của Tập đoàn kinh tế tài chính Clarke do ông JCD làm giám đốc, tố cáo bà Liễu có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 USD trải qua hình thức ký kết hợp đồng mua và bán găng tay y tế của Công ty CP VRG Khải Hoàn ( gọi tắt là Công ty Khải Hoàn ) xảy ra tại TP.HCM.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định bà Liễu đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Nam Dao International để thực hiện việc quảng cáo, ký kết hợp đồng mua bán với đối tác.

Tuy nhiên, thực tiễn là Công ty Nam Dao International không có sản phẩm & hàng hóa, không có năng lực, không có hợp đồng mua và bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với Tập đoàn kinh tế tài chính Clarke để bán 100.000 thùng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc 35 % là 1.740.000 USD.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Liễu là giám đốc Công ty Nam Dao International đã không giao sản phẩm & hàng hóa theo thỏa thuận hợp tác và không trả lại tiền cho Tập đoàn kinh tế tài chính Clarke, chiếm đoạt sử dụng cho cá thể .
Vào cuộc tìm hiểu, đến ngày 4-1, Phòng Cảnh sát kinh tế tài chính ( PC03 ) Công an Thành Phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Liễu về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm ngoái .

Công ty công nghệ lừa đối tác Mỹ

Trước đó, ngày 2-1, PC03 Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã bắt tạm giam Đỗ Văn Dũng ( 45 tuổi, thường trú TP Biên Hòa, Đồng Nai ), tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư công nghệ tiên tiến Khu vực Đông Nam Á ( gọi tắt là Công ty Khu vực Đông Nam Á ), về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .

Theo điều tra ban đầu, lúc cao điểm dịch COVID-19, Dũng đã quảng cáo rồi đi đến ký kết với đại diện Công ty ND Private Capital ở Mỹ để cung cấp 509.960 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur.

Xem thêm: Bộ dụng cụ đa năng Chính hãng, Giá tốt | https://suanha.org

Phía đối tác chiến lược đã đặt cọc Công ty Khu vực Đông Nam Á số tiền 1.099.000 USD. Sau khi nhận tiền, phía Dũng không triển khai đúng những lao lý đã ký kết, không giao hàng, không hoàn trả tiền .
Vào cuộc tìm hiểu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh xác lập Công ty Khu vực Đông Nam Á không có tính năng sản xuất loại sản phẩm găng tay y tế, không làm đại lý, không được chuyển nhượng ủy quyền kinh doanh thương mại, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Nitrile .

Công an và VKS khám xét nhà bị can Liễu. Ảnh: CA

Trong khi đó, mặt hàng găng tay y tế mà Dũng quảng cáo là do một đơn vị khác phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đơn vị này cũng không ủy quyền hay ký hợp đồng mua bán với Công ty Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Dũng là tổng giám đốc vẫn quảng cáo, trình làng để đối tác chiến lược ký kết hợp đồng, chuyển tiền đặt cọc. Công an xác lập Dũng là người đại diện thay mặt theo pháp lý đã gian dối, đưa ra những thông tin không có thật về năng lực đáp ứng găng tay y tế nhằm mục đích tạo sự tin yêu .
Dũng chiếm đoạt số tiền khoảng chừng 24 tỉ đồng từ “ thương vụ làm ăn ” này để chi xài vào mục tiêu cá thể .
Trước đó, ngày 15-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng ra quyết định hành động khởi tố bị can so với Vũ Hồng Tiến ( giám đốc Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại góp vốn đầu tư thương mại Lá Xanh TP HCM ) về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
Cụ thể, trong tháng 4-2020, mặc dầu không có loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa găng tay y tế hiệu Vglove, không có giấy phép hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mua và bán dụng cụ, thiết bị y tế, tuy nhiên tận dụng tình hình khan hiếm sản phẩm & hàng hóa găng tay y tế trên thị trường do dịch COVID-19, Tiến đã cố ý quảng cáo, tư vấn với bà Hoàng Thị Hải Anh, Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Yến Meditech Nước Ta, về năng lực cung ứng số lượng lớn mẫu sản phẩm găng tay y tế hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn không đúng thực sự .

Việc quảng cáo này làm cho khách hàng nhầm tưởng là thật nên đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc, chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định. Tuy nhiên, sau đó Tiến không thực hiện giao hàng theo cam kết, chiếm đoạt số tiền gần 5,6 tỉ đồng.

Xem thêm: Người Sắt – Wikipedia tiếng Việt

NGUYỄN TÂN

Tin liên quan

Trung Quốc với bài toán kích dân tiêu tiền trong năm 2022

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ